System zarządzania i kontroli 2007 – 2013
Cel szkolenia
- Przybliżenie przyszłym wnioskodawcom, beneficjentom projektów współfinansowanych z EFS i EFRR systemu zarządzania i kontroli Funduszy Strukturalnych w Polsce, w tym procedur, zakresu i sposobów przeprowadzenia kontroli realizowanych Projektów.
- Przedstawienie katalogu nieprawidłowości (przykładów wykrytych i raportowanych nieprawidłowości do Komisji Europejskiej w ramach Systemu Informowania o Nieprawidłowościach) oraz implikacji wyników kontroli na rozliczenie Projektu.
- Celem szkolenia jest również wymiana doświadczeń kontrolnych wśród osób zajmujących się kontrolą projektów w ramach ZPORR, RPO, PO KL.
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
1. Zagadnienia ogólne.
a) System zarządzania i kontroli 2007 - 2013 - obowiązki Instytucji zaangażowanych we wdrażanie.
b) Rodzaje kontroli w ramach systemu - kontrola systemowa, kontrola projektów.
c) Niezależność kontroli (umieszczenie w strukturze, zakresy obowiązków, projektowanie organizacyjne - ewentualnie analiza Instrukcji Wykonawczych w wybranych obszarach jednostki szkolonej), upoważnienia i podstawy prawne.
d) Cel kontroli.
2. Zagadnienia dotyczące procedur kontrolnych w odniesieniu do specyfiki poszczególnych projektów (w podziale na ERDF/EFS):
a) Przygotowanie do kontroli - informacje niezbędne dla kontrolera.
b) Informowanie o kontroli.
c) Kontrola projektu.
d) Ścieżka finansowa projektu.
e) Rzeczowa realizacja projektu.
f) Ścieżka informacyjna projektu.
g) Archiwizacja/przechowywanie dokumentacji.
h) Kwalifikowalność kosztów.
i) Kwalifikowlaność projektu.
j) Kontrola i wymogi stosowania PZP w ramach realizacji Projektu - prezentacja check listy.
k) Główne problemy na jakie napotykają się kontrolujący podczas przeprowadzania kontroli.
l) Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości i sposób postępowania w przypadku ich wykrycia.
m) Metody doboru dokumentów do kontroli.
n) Dokumentowanie ustaleń kontroli:
- informacja pokontrolna jako stwierdzenie faktów/opis stanu faktycznego,
- dowody kontroli oraz sposoby ich zbierania,
- protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień o kompletności dokumentacji,
- protokół oględzin.
o) Wyniki kontroli - zalecenia pokontrolne.
p) Odwołania od kontroli.
q) Kontrola a zaakceptowane wnioski o płatność.
3. System informowania o nieprawidłowościach.
a) obowiązki Państw członkowskich wynikające z przepisów UE.
b) podstawowe definicje związane z nieprawidłowościami:
- nadużycie finansowe,
- nieprawidłowość,
- podejrzenie nadużycia,
- podmiot gospodarczy,
- wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe.
c) wykrywanie nieprawidłowości:
- metody wykrycia, kontrola na dokumentach, kontrola w miejscu realizacji projektu, ocena formalna merytoryczna,
- powiązanie procesów,
d) podział nieprawidłowości:
- podlegające raportowaniu
- niepodlegające raportowaniu,
e) system informowania o nieprawidłowościach:
- instytucje zaangażowane w SION,
- system raportowania - obieg dokumentacji,
- narzędzia raportowania (raporty, zestawienia),
f) sankcje związane z nieprawidłowościami:
- korekty finansowe,
- rejestr dłużników,
g) przykłady nieprawidłowości raportowane do KE:
h) Klasyfikacja nieprawidłowości 2004-2007 dane statystyczne.
Zajęcia prowadzi Wojciech Górnik - kierownik zespołów kontrolujących w Instytucji Wdrażającej Działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR, działań 2.2, 2.3, 2.5 SPO ROL; członek grupy roboczej ds. nadużyć finansowych w ramach realizacji Projektów przy Instytucji Zarządzającej ZPORR; koordynator kontroli systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WM; autor publikacji na temat wykrytych nieprawidłowości w ramach realizacji projektów, wykładowca i członek Komisji Oceny Projektów w ramach ZPORR, PO KL.
W przypadku akceptacji oferty zakres tematyczny podlega szczegółowym konsultacjom ze Zleceniodawcą i dostosowywany jest do jego oczekiwań.
Copyright by Wojciech Górnik. All rights reserved.
Informacji na temat szkolenia uzyskać można pod numerem tel. 61/ 671 02 24, 665 484 155 lub 61/ 671 29 24, 665 484 888.